Fraude contra la UE mas de 373 miles de euros

Fraude contra la UE, más de 373 miles de euros incautados a una empresa de Crotone

CROTONE – Los militares de la unidad de policía económico-financiera de la Guardia di Finanza han ejecutado una orden de embargo preventiva contra una empresa Crotone activa en el sector hotelero turístico y en el comercio de artículos deportivos. La provisión, que supuso la incautación de bienes por más de 373 miles de euros, fue emitida por el Juzgado de Crotone a petición del Ministerio Público local.

Se acusa a la empresa de haberse beneficiado indebidamente de subvenciones europeas para la mejora y ampliación de las instalaciones de alojamiento. Los propietarios, en particular, «mediante el uso de facturas falsas emitidas por empresarios cumplidores que operan en el sector de la construcción, han ‘inflado’ los gastos relacionados con la modernización y renovación de un hotel en la Sila Crotone, obteniendo fondos públicos de la Región de Calabria por un importe total de 1.221.825 euros, de los cuales 373.757 euros son objeto de la citada medida cautelar por considerarse lucro del delito ”.


La operación de hoy – informa una nota del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Crotone – representa la conclusión de una compleja actividad de investigación resultante del estudio en profundidad de seis informes de transacciones sospechosas recibidos por el Banco de Italia, que hicieron posible para romper «un sistema fraudulento ideado por los dos directores hermanos de la empresa en cuestión con el objetivo de obtener fondos públicos ilegalmente».

Por este asunto en 2019 fueron denunciadas ante las autoridades judiciales once personas, nueve imputadas por fraude agravado, con referencia a cinco fondos públicos destinados a la misma cantidad de empresas que operan en el sector turístico, y dos funcionarios públicos encargados de fiscalizar en la Región de certificados emitidos en el ejercicio de sus funciones; Además, a la autoridad judicial contable, un perjuicio fiscal de 1.912.519 euros.

Posteriormente, los préstamos fueron revocados, mientras que la Fiscalía Regional del Tribunal de Cuentas de Catanzaro emitió una orden de embargo cautelar contra la empresa en junio del año pasado que afectaba a 14 inmuebles ubicados entre Crotone y Cotronei, cuentas corrientes y acciones de la empresa. por un valor de 1.221.825,83 €. Tras el resultado del juicio en primera instancia, el pasado mes de marzo, los jueces contables condenaron a los directores de la empresa a pagar a la región de Calabria 592.382,73 € en concepto de indemnización por los daños fiscales.