La UE, Italia tiene la camisa negra sobre el uso de fondos europeos: en 2020 la Oficina de Lucha contra el Fraude inició 13 investigaciones con 9 recomendaciones

En 2020 Italia fue el País con mayor número de investigaciones relativo el uso de fondos europeos concluido porOficina de lucha contra el fraude de la UE (OLAF). Para ser precisos el año pasado se llevaron a cabo 13 consultas, todos ellos informado en el informe año de oficina, de los cuales 9 terminó con uno recomendación, la más suave de las medidas de la UE. En total, el informe habla de 230 investigaciones realizado en un año, con 375 invitaciones a las autoridades nacionales y europeas competentes. La mayoría de estas recomendaciones se refieren a recuperación de fondos de la UE por una cantidad de aprox. 294 millones de euros.

Las indagaciones concluido solo en 2020 fueron 109, y se relacionan con el uso de Fondos europeos en 37 Estados diferentes, la mayoría de ellos de fuera de la UE. Junto a Italia, se encuentran entre los estados con mayor número de investigaciones Bulgaria es Hungría, respectivamente con 8 investigaciones concluidas en 2020, terminando con 7 y 4 recomendaciones a las autoridades competentes. Inmediatamente después están Alemania, Austria, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania.

Como ya ha sucedido en los últimos años, la manejo de El procedimientos de contratación y de raza por fondos europeos de bolsillo representa uno de los principales tendencias encontrado por Olaf en 2020. «Los mecanismos de fraude – lee la nota oficial de Olaf – a menudo se refieren a diferentes Estados miembros e implican sistemas complejos de reciclaje Dioses ganancias obtenidas ilegalmente«.

Se hace referencia a los casos emblemáticos de Rumanía, Italia, Bélgica y España, en los que la recuperación de 25 millones de euros destinado a infraestructura vial. De hecho, este dinero fue reciclado mediante sociedades interconectadas y mediante pagos por servicios ficticios, con dioses pasos que Olaf consideró suspicaz. En particular, entre los ejemplos contenidos en el informe anual, también hay fraude contra fondos de investigación de la UE, a la agricultura y en desarrollo Rural, así como el fraude contra el fondos social.

El enfoque en las estafas pandémicas – En particular, un enfoque ad-hoc sobre la pandemia de Coronavirus: la emergencia – leemos – condujo a una «repentina y masiva aumento de la demanda de equipo de protección personal«, Que resultó ser»una oportunidad de negocio para los falsificadores«. En marzo de 2020, Olaf identificó 1000 operadores sospechosos como potenciales revendedores de material falsificado. Con su acción, la Oficina ha contribuido así a la incautación de millones de mascarillas y geles desinfectantes no conformes o falsificados, así como kits para realizar acciones anti -Pruebas y hisopos de Covid.

Uno de los ejemplos que se dan en el informe se refiere al secuestro de 140 mil litros de desinfectante de manos falsificación próximo de Turquía. Su composición era sospechosa debido a un nivel muy alto de metanol, un compuesto químico que es particularmente peligroso para el nervio óptico, que comúnmente causa dolores de cabeza, visión borrosa y náuseas. Un mes después de que las autoridades danesas informaron que se toparon por primera vez con este desinfectante dañino, Olaf identificó un envío sospechoso dirigido a Irlanda, interceptándolo en el puerto de Dublín. Continuando con su investigación, la oficina se enteró diferentes empresas en los estados miembros de la UE que habían pedido desinfectantes de manos al mismo fabricante turco, desenredando así la red y apoyando a los distintos países para limitar problemas similares.

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